公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-021

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长苏仁球先生
6. 会议列席人员：总经理胡忠伟先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2019-021

息披露平台（http:// www.neeq.com.cn）披露的《常熟联邦化工股份有限公司2019 年半年度报告》（公告编号 2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《公司 2019 年半年度权益分派预
案》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-021

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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