公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-025

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2019 年 8 月 9 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本
次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-025

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年半年度权益分派预案》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《2019 年半年度权益分派预案》(公告编号：2019-024)。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人个人股东出席的应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东帐户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日 8：30 之前

（三）登记地点：公司办公室

公告编号：2019-025

四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 ： 陈 丽 萍 0512-52548166 电 子 邮 箱 ：
lb88@hi2000.com
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

1、 《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

2、 《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

常熟联邦化工股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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