公告日期：2020-04-28

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

常熟联邦化工股份有限公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<常熟联邦化工股份有限公司董事会制度>的议案》，表

决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2019 年年度股东

大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

常熟联邦化工股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《常熟联邦化工股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生，

每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连选连任。

公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。

第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长1名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）在董事会闭会期间，授权董事长行使相关职权，董事会对于董事长的授权应符合以下原则：

（1）授权应以董事会决议的形式作出；

（2）授权事项、权限、内容应明确，并具有可操作性；

（3）不应授权超过董事会的权限范围或幅度；

（4）重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

（十七）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。

第五条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见

向股东大会作出说明。

第二节 董事长

第六条 董事长是公司法定代表人。

第七条 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长每届任期3年，

可以连选连任。

第八条 董事会授权董事长在董事会及闭会期间行使以下职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；根据经营需要，向总经理及公司其他人员签署“法人授权委托……
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