公告日期：2020-04-28

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券
常熟联邦化工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2020 年 4 月 28 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本
次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832517 联邦化工 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所二位律师。
（七）会议地点

本公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019年监事会工作情况。
（三）审议《公司 2019 年度报告及其报告摘要》的议案
议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《2019 年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《2019 年年度权益分派预案》的议案
议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-007）。
（七）审议《续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《关于授权公司董事长利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于修订<……
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