公告日期：2020-05-20

证券代码：832517 证券简称：联邦化工 主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江苏省常熟市支塘镇何市西公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长苏仁球先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数89,739,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会主席代表监事会汇报2019 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及其报告摘要》的议案

1.议案内容

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn） 披露的《2019 年度报告》（公告编号：

2020-005）及《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《公司 2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 89,739,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份……
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