公告日期：2023-04-25

证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券
湖南中通电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关 部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832519 中通电气 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海觉睿律师事务所两名律师
（七）会议地点

湘潭市高新区双拥南路 2 号湖南中通电气股份有限公司行政楼一楼会议
厅。
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2022 年年度报告及年
度报告摘要。详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告》、《湖南中通电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告
编号：2023-011、2023-012）。
（四）审议《关于湖南中通电气股份有限公司续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，该机构能够认真履 行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独 立发表审计意见，同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情 况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
（五）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议 2022 年度财务决算报告。

（六）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于湖南中通电气股份有限公司预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

审议公司预计 2023 年度日常性关联交易。详见公司于 2023 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《湖南中通电气股份有限公司关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为程卫群、程日兴。（八）审议《关于湖南中通电气股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，并根据中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的中喜财审 2023S01002 非标准保留意见的审计报告， 母公司 2022 年实现净利润为-5,397,836.26 元，加年初未分配利润- 2,0495,239.05 元，截止 2022 年末，母公司累计未分配利润为-25,893,075.3……
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