公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-025

证券代码：832519 证券简称：中通电气 主办券商：开源证券
湖南中通电气股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和线上相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：程卫群

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2023 年半年度报告。
详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-025

（www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湖南中通电气股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-40,847,464.28 元，
实收股本为 34,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分
之一。详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《湖南中通电气股份有限公司关于公司未 弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开湖南中通电气股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 12 日召开湖南中通电气股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会，详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

公告编号：2023-025

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南中通电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南中通电气股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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