公告日期：2023-04-25

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，经董事会表决同
意，提请召开 2022 年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832520 环申新材 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所指派律师进行见证。
（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长严月华女士代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对
公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席周敏女士代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，
并对公司 2023 年年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-
（四）审议《2022 年财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年财务决算报告。
（五）审议《2023 年财务预算报告》

公司根据 2023 年度公司业务发展规划，编制了 2023 年财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

为确保公司日常经营有序进行，公司董事会拟提议进行 2022 年度利润分
配。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023- 010）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联 交易公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严月华、王彪、严佳浩。
（九）审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号： 2023-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为严月华、王彪、严佳浩、上海远阳投资发展有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
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