公告日期：2023-05-17

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严月华
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议提议召开本次股东大
会。当日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东 大会通知的公告（公告编号：2023-009）公告了本次股东大会的召开时间、地 点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中， 通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召 开时间、地点、议案相符。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,525,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长严月华女士代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对
公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席周敏女士代表监事会汇报 2022 年年度监事会工作情况，
并对公司 2023 年年度监事会的工作作出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司业务发展规划，编制了 2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。