公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-033

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规
则＞的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭

公告编号：2023-033

州环申新材料科技股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，拟修订《杭州环
申新材料科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体 内 容详 见同 日 登载 于 全国 中小 企 业股 份 转让 系统 信 息披
露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司监事会制度》 (公告编号： 2023-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《第三届监事会第六次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 31 日

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