公告日期：2023-05-31

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第九次会议，经董事会表决同意，
提请召开 2023 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832520 环申新材 2023 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订<公
司章程>。

具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修 订《公司章程》的公告》(公告编号： 2023-019)。
（二）审议《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订<杭
州环申新材料科技股份有限公司股东大会议事规则>。

具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公司股东大会制度》(公 告编号： 2023-020)。
（三）审议《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订<杭 州环申新材料科技股份有限公司董事会议事规则>。

具体 内 容详 见同 日 登载 于 全国 中小 企 业股 份 转让 系统 信 息披
露平台 (www.neeq.com.cn )的《杭州环申新材料科技股份有限公 司董事会制度》(公告编号：2023-021)。
（四）审议《关于拟修订＜杭州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司法人治理结构， 促进公司规范运作， 根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规，公司拟修订<杭 州环申新材料科技股份有限公司监事会议事规则>。

具体 内 容详 见同 日 登载 于 全国 中小 企 业股 份 转让 系统 信 息披
露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修 订《杭州环申新……
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