公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-004

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席周敏女士代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况，
并对公司 2024 年年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 001）及《2023 年年度报告摘要》告编号：2024-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年 度报告》、《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规 定；年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、 《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现年度报告及摘要所 包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告及摘要基本上真实地反映出公司 本年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报报告及摘要编 制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员列席了公司 第三届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司经营情况和财务状况，公司结合公司报表数据编制了
2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度公司业务发展规划，编制了 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
1.议案内容：

为合理回报股东，公司董事会拟提议进行 2023 年度利润分配，并以资本
公积转增股本。同时提请股东大会授权董事会及相关人士具体执行上述利润分 配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章 程》相关条款并办理相关工商变更登记和公司章程备案手续。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 29 日……
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