公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-016

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严月华女士

6.会议列席人员： 全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞议案 》
1.议案内容：

杭州环申新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会
第十一次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司进行现
金分红及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理变更登记手续。

公告编号：2024-016

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由 41,525,000 股增加至
61,457,000 股，公司注册资本由人民币 41,525,000 元增加至 61,457,000 元，
故据此修订《公司章程》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2024-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 12日

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