公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-018

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严月华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

公司其他高级管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

杭州环申新材料科技股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会
第十一次会议、2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司进行现
金分红及以资本公积转增股本，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理变更登记手续。

本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由 41,525,000 股增加至
61,457,000 股，公司注册资本由人民币 41,525,000 元增加至 61,457,000 元，
故据此拟修订《公司章程》，具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《杭州环申新材料科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号： 2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

一、《第三届董事会第十二次会议决议》。

杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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