公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-031

证券代码：832520 证券简称：环申新材主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832520 环申新材 2024 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规 定，董事会提名严月华、王彪、严佳浩、季广新、严莉华为公司第四届董事会 董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事 换届公告》（公告编号： 2024-030）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规 定，监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人， 参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事

公告编号：2024-031

换届公告》（公告编号： 2024-030）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位……
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