公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-029

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源
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杭州环申新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规 定，监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，

公告编号：2024-029

参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期 三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、第三届监事会第十次会议决议

杭州环申新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日

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