
公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-029
证券代码:832520 证券简称:环申新材 主办券商:申万宏源
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杭州环申新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席周敏女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规 定,监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,
公告编号:2024-029
参加监事会换届选举;上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会,任期 三年,自公司股东大会审议通过之日起算。
通过对上述两名非职工代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审 查,上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、第三届监事会第十次会议决议
杭州环申新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 31 日
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