公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-030

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 7 月 31 日审议并通过：

选举严月华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份19,425,000 股，占公司股本的 31.61%，不是失信联合惩戒对象。

选举王彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份15,151,500 股，占公司股本的 24.65%，不是失信联合惩戒对象。

选举严佳浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份14,293,100 股，占公司股本的 23.26%，不是失信联合惩戒对象。

选举季广新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举严莉华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2024-030

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年7 月 31 日审议并通过：

选举陈大波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举宣琦杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

陈大波，男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 11 月至
今任杭州环申新材料科技股份有限公司生产部负责人。

宣琦杰，男，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年 2 月至
今任杭州环申新材料科技股份有限公司设备主管。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事、监事正
常换届选举工作。符合公司正常经营发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

（一）《杭州环申新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-030

（二）《杭州环申新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。