公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-033

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长严月华
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议提议召开本次股东大
会。当天，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东 大会通知的公告（公告编号：2024-031）公告了本次股东大会的召开时间、地 点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。其中， 通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天，本次股东大会的召 开时间、地点、议案相符。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数61,457,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-033

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》《公
司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名严月华、王彪、严佳浩、季广新、严莉华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 61,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 15 日届满，根据《公司法》
《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名陈大波、宣琦杰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-033

（www.neeq.com.cn）披露的《杭州环申新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,457,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

严月华 董事 任职 2……
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