公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-034

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长严月华女士

6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举严月华担任公司

公告编号：2024-034

第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任 期届满时止。

截至本公告日，严月华不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒 的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审议 通过，聘任王彪为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届 董事会任期届满时止。

截至本公告日， 王彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒
的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会审议 通过，聘任曹艳萍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至 第四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，曹艳萍不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒 的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，董事会审议 通过，聘任王彪为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第 四届董事会任期届满时止。

截至本公告日，王彪不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的 情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《第四届董事会第一次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
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