公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-036

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 15 日审议并通过：

选举严月华女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 19,425,000 股，占公司股本的 31.6075%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王彪先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 19 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 15,151,500 股，占公司股本的 24.6538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹艳萍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年8 月 15 日审议并通过：

选举陈大波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2024-036

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事长、监事会主 席、高级管理人员正常换届选举工作。符合公司正常发展、不会对公司生产经营活动 产生不利影响。
三、备查文件

（一）《杭州环申新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州环申新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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