公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-041

证券代码：832520 证券简称：环申新材主办券商：申万宏源承销保
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杭州环申新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-041

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832520 环申新材 2024 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市临安区青山湖街道大康路 86 号。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

杭州环申新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，含子公司），拟向 银行申请使用总额不超过 45,000 万元人民币的综合授信额度，本次授信额度
覆盖公司 2023 年度股东大会审议通过的不超过 32,950 万元的综合授信额度
（公告编号：2024-012），本次授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资 产贷款、保函、信用证、承兑汇票等，担保方式包括但不限于抵押、质押等， 具体以实际发生为准。公司上述申请的授信额度不等同于公司实际贷款发生 额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，需根据公司管理制度规定的程序， 另行与银行签署相应合同，根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况， 在银行授信总额内具体办理相关事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请银行综合授信额度的 公告》（公告编号：2024-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的,应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 9 月……
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