公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-044

证券代码：832520 证券简称：环申新材 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州环申新材料科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面及电话方
式发出

5.会议主持人：董事长严月华女士

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《参与知识产权资产证券化融资的议案》
1.议案内容：

为降低融资成本，拓宽融资渠道，公司拟向国投泰康信托有限公司受托管 理的单一资金信托申请信托贷款，额度不超过 2500 万元。公司使用合法所有

公告编号：2024-044

的知识产权，用于信托贷款的质押担保，质权人为国投泰康信托有限公司；届 时单一资金信托的委托人将信托受益权作为基础资产，向资产支持专项计划 （具体以实际设立的名称为准）进行转让，公司将继续承担还款和质押担保责 任；公司将签署或出具信托及专项计划下的相关合同、承诺函、专项说明等文 件，并支付项目推进过程中的相关必要费用。具体内容以实际签署的协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

杭州环申新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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