公告日期：2024-12-31

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-148
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席秦立新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于河北省邢台市对当地市政道路名称调整，公司注册地址所在的道路和门牌号发生变化，注册地址变更后便于客户和投资者联系本公司，公司经营和办公场地实际未发生变化，公司注册地址由“河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788号”变更为“河北省邢台市经济开发区金祥路 16 号”，因此就《公司章程》相关
条款作相应修订。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-150）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》
1.议案内容：

根据公司募投项目的实际建设需求、公司经营发展的实际需要，拟进行募投项目变更及自有资金追加投资。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目变更及自有资金追加投资公告》（公告编号：2024-151）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日

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