公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-027

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2019 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司
为南京中洋民炼实业有限公司银行授信提供担保的议案》，并于 2019 年 5 月 24
日通过公司 2018 年年度股东大会审议。公司以其名下位于禄口街道华商路 39号的土地和房产，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）向银
行申请综合授信提供抵押，提供连带责任担保。2019 年 8 月 29 日与公司南京银
行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，
为中洋民炼与南京银行的授信 3580 万元提供抵押担保，担保期间为 2019 年 8
月 29 日至 2022 年 8 月 29 日。

2021 年 9 月 29 日，南京银行与中洋民炼签订了 2 份《人民币流动资金借款
合同》，主合同下贷款金额分别为 330 万元和 1500 万元，贷款用途为借新还旧，
用于归还 2020 年 3 月 19 日签署的《人民币流动资金借款合同》，借款期间为 2021
年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 19 日。

2021 年 9 月 26 日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为中洋民
炼与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，保证期
间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的最高债权为 3812
万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

公告编号：2022-027

（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2022 年 8 月 10 日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认
对外担保的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事支
琳、高凡回避表决。

根据《公司章程》的规定，“第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；”

公司本次对外担保金额为 1830 万元，占 2021 年度经审计净资产 17.15%，
单笔担保超过最近一期经审计净资产的 10%，且本次对外担保为对关联方提供的担保，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

被担保人名称：南京中洋民炼实业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层 504 室

注册地址：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层 504 室

注册资本：30,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：潘海龙

主营业务：汽油、柴油、煤油销售。

成立日期：1996 年 8 月 8 日

关联关系：公司控股股东、实际控制人支琳之母支文琴女士，在中洋民炼任总经理。
2、被担保人信用状况

公告编号：2022-027

2021 年 12 月 31 日资产总额：38,102,287.45 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：21,046,470.96 元

2021 年 12 月 31 日净资产：17,056,816.49 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：55.23%

2021 年 12 月 31 日营业收入：109,127,069.77 元

2021 年 12 月 31 ……
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