公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-033

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长高凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,068,080 股，占公司有表决权股份总数的 69.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王之琦因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-033

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外担保的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 8 月 29 日与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京

银行”）签订了《最高额抵押合同》，以其名下位于禄口街道的土地和房产为抵押物，为南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）与南京银行的最高

额债权 3580 万元提供抵押担保，担保期间为 2019 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月

29 日。2021 年 9 月 29 日，南京银行与中洋民炼签订了 2 份《人民币流动资金借

款合同》，主合同下贷款金额为 1830 万元，贷款用途为借新还旧。

2021 年 9 月 26 日，公司与南京银行签订了《最高额抵押合同》，为中洋民

炼与南京银行签订的《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，保证期

间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的最高债权为 3812

万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

因工作人员认为该笔担保是为中洋民炼向南京银行借新还旧提供的保证，不属于新增担保，未及时提交董事会审议并披露。根据全国股转系统 2022 年 2 月17 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》，现予以补充审议。

具体内容详见公司于2022年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,566,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-033

3.回避表决情况

关联股东支琳回避表决。

三、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

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