公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-024

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,068,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈汉飞因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于2023年8月28日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。现提议选举戴世英女士为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

戴世英，女，1968 年 8 月出生，大专学历。1987 年 7 月至 2000 年 8 月在江
苏无锡新纺集团任统计成本会计；2000 年 9 月至 2001 年 6 月，在杭州娃哈哈集
团任成本会计；2001 年 10 月至 2004 年 6 月，在中企东方资产管理有限责任公
司任出纳；2004 年 7 月至 2009 年 2 月，上海兆利纸业有限公司任会计，2009 年
3月至2011年3月在上海合源商务咨询有限公司任财务主管；2011年6月至2018
年 7 月派索国际贸易（上海）有限公司任财务主管；2018 年 8 月至 2023 年 8 月
上海德润投资有限公司任财务经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,068,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

支琳 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

戴世英 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

25 日 时股东大会

公告编号：2023-024

四、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 25 日

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