公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-027

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以公司章程规定
的方式发出

5.会议主持人：董事长高凡

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保的议案》
1.议案内容：

2021 年 9 月 26 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公

公告编号：2023-027

司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）签订的 2 份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金
额分别为 330 万元和 1500 万元，借款期间为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月
19 日。保证期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的
最高债权为 3812 万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后为中洋民炼该笔贷款办理了借新还旧，金额为 1740 万元。南京银行近期提出由公司为本次借新还旧追加保证，公司拟与南京银行签署《保证合同》为中洋民炼与南京银行后续签订的《人民币流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2023 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 发布的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司关于召开2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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