公告日期：2023-11-30

证券代码：832528 证券简称：斯迈柯 主办券商：东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

2021 年 9 月 26 日，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“公
司”）与南京银行股份有限公司洪武支行（以下简称“南京银行”）签订了《最高额抵押合同》，为南京银行与南京中洋民炼实业有限公司（以下简称“中洋民炼”）签订的 2 份《人民币流动资金借款合同》提供最高额抵押担保，主合同下贷款金
额分别为 330 万元和 1500 万元，借款期间为 2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月
19 日。保证期间为 2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日，本合同下被担保的
最高债权为 3812 万元，被担保的最高本金余额为 1830 万元。

南京银行基于对中小企业融资的支持，在贷款到期后为中洋民炼该笔贷款办理了借新还旧，金额为 1740 万元。南京银行近期提出由公司为本次借新还旧追加保证，公司拟与南京银行签署《保证合同》为中洋民炼与南京银行后续签订的《人民币流动资金借款合同》提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2023 年 11 月 30 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外担
保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，“第三十八条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议后提交股东大会审议通过。（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；……”。公司本次对外担保金额为 1740 万元，占 2022 年度经审计净资产 18.37%，单笔担保超过最近一期经审计净资产的 10%，需提交股东大会
审议。截止 2023 年 6 月 30 日中洋民炼资产负债率为 98.45%，担保对象资产负
债率超过 70%，需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：南京中洋民炼实业有限公司

成立日期：1996 年 8 月 8 日

住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 5 层 504 室

注册地址：南京市建邺区横溪江东街 55 号 1919 室

注册资本：30,000,000 元

主营业务：汽油、煤油、柴油销售。

法定代表人：潘海龙

控股股东：潘海龙

实际控制人：潘海龙

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：无

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：92,693,744.42 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：91,252,978.56 元

2023 年 6 月 30 日净资产：1,440,765.86 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：98.45%

2023 年半年度营业收入：1,505,575.21 元

2023 年半年度利润总额：-2,580,578.32 元

2023 年半年度净利润：-2,580,578.32 元

审计情况：未经审计
三、担保协议的主要内容

为确保南京银行与中洋民炼签订的《人民币流动资金借款合同》的履行，保障南京银行债权的实现，公司愿意为南京银行与中洋民炼形成的债权提供连带责任保证担保。本合同项下被担保的最高债权额为人民币 3812 万元，其中被担保的最高本金余额为人民币 1830 万元。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
（一）担保原因

因业务发展需要，2019 年起公司为当时的关联方中洋民炼的银行贷款提供了最高额 3580 万元的抵押担保。基于中洋民炼偿债能力和银行对中小企业融资
的支持，南京银行为中洋民炼贷款办理了 2 次展期，2021 年 9 月 29 日又以借新
还旧的方式为中洋民炼重新签订了借款合同，公司也基于历史原因，继续为其提供抵押担保。南京……
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