
公告日期:2024-09-30
公告编号:2024-026
证券代码:832528 证券简称:斯迈柯 主办券商:东兴证券
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点:南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高凡
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数51,068,880 股,占公司有表决权股份总数的 69.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事陈纯泽因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-026
公司其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到董事王之琦先生的辞呈,王之琦因个人
原因,辞去公司董事职务。现提议选举项亮先生为公司董事,任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。
项亮,男,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大
学计算机专业,大学专科学历。2008 年 6 月至 2016 年 3 月,就职于上海证券柳
市营业部,任客户经理;2016 年 3 月至 2019 年 3 月,就职于上海鹏圆资产管理
有限公司,任交易部投资经理;2019 年 4 月至今,就职于无锡市德联投资有限公司,任投资经理。
详见公司于2024年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 51,068,880 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王之琦 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会
项亮 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
公告编号:2024-026
30 日 时股东大会
四、备查文件目录
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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