公告日期：2023-12-22

目 录

一、收购人的主体资格 ......5
二、本次收购的批准和授权 ......20
三、本次收购的基本情况 ......21
四、本次收购的目的及后续计划 ......57
五、本次收购对公众公司的影响 ......58
六、收购人及其关联方在本次收购前 6 个月内买卖公司股票的情况 ...... 65七、收购人及其关联方在本次收购前 24 个月内与公司发生的交易情况 ...... 65
八、收购人作出的公开承诺及约束措施 ......65
九、本次收购的中介机构 ......68
十、本次收购的信息披露 ......68
十一、结论意见 ...... 69
地址：河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 1

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义：
元丰科技、公众公司 指 河南元丰科技网络股份有限公司
收购人、济源创新集团 指 济源创新科技集团有限公司
一致行动人、济云智慧 指 河南济云智慧科技有限公司

济源创新集团拟通过特定事项协议转让和大宗交
易相结合方式受让转让方持有的元丰科技 53.61%
本次收购、本次交易 指 股份，从而实现与一致行动人合计持有元丰科技
56.53%股份，收购完成后，济源创新集团成为元丰
科技控股股东

闫小波、关兵、张卫卫、田华、李娟娟、郭贝贝、
转让方、转让人 指

肖琳、邢韵姣、刘青山、陈宏霞

济源投资集团 指 济源投资集团有限公司

兴豫基金 指 河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）

收购人财务顾问 指 中原证券股份有限公司

被收购人法律顾问 指 河南嘉泰律师事务所

本所 指 河南文丰律师事务所

本所律师 指 本所为本次收购指派的经办律师

《河南文丰律师事务所关于〈河南元丰科技网络股
本法律意见书 指

份有限公司收购报告书〉之法律意见书》

《收购报告书》 指 《河南元丰科技网络股份有限公司收购报告书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5
《第 5 号准则》 指

号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报

地址：河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 2

告书》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
《投资者管理办法》 指

办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股

指 全国中小企业股份转让系统

转系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元

当与货币单位有关时，除非特别指明，指中国法定
人民币 指

货币单位人民币

地址：河南省郑州市郑东新区九如路 51 号龙湖一号院 2 号楼 B 座 5 层 6 层 3

河南文丰律师事务所关于

《河南元丰科技网络股份有限公司收购报告书》

之法律意见书

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。