公告日期：2024-03-20

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832531 元丰科技 2024 年 4 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由河南明商律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《关于<公司董事会 2023 年年度工作报告>的议案》

由董事长将 2023 年度公司董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于<公司监事会 2023 年年度工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度<审计报告>的议案》

根据公司的经营情况，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信审字【2024】第 0313 号《审计报告》，提请各位董事予以审议。
（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

审议公司 2023 年度财务决算情况。
（六）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

审议公司 2024 年度财务预算情况。
（七）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司母公司资本公积为 6,023,160.24 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 6,023,160.24 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,282,650 股，拟以应分
配股数 22,282,650 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东每 10 股转增
2.6 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.6 股，无需纳税；
以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增5,793,489 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。
（八）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

具体内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南元……
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