公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-021

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李俊

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向浦发银行郑州航海路支行申请不高于 500 万元贷款，贷款期限 1 年。实际贷款情况以公司与银行签订的最终协议为准。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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