公告日期：2024-07-08

公告编号：2024-033

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数19,289,300 股，占公司有表决权股份总数的 86.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭钟、朱玥因其他工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝、靳晓伟列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-033

（一）审议通过《关于终止<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南元丰科技网络股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,289,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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