公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-034

证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江承销保荐
河南元丰科技网络股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李俊

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司济源分行申请不高
于 1000 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司关联方济源投资集团有限
公司提供连带责任保证担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最 终协议为准。

公告编号：2024-034

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方 面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定， 可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事李俊无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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