公告日期：2024-06-24

淄博大亚金属科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省淄博市周村区萌水镇中心大街288号

主办券商

天风证券

（武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层）
2024年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

韩庆吉 韩超 张社

赵国栋 蒋振峰

全体监事签名：

胡银基 李冰洁 宁莎莎

全体高级管理人员签名：

韩超 张社 蒋振峰

傅琳

淄博大亚金属科技股份有限公司（加盖公章）
2024年6月18日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 12 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 15 -

四、 特殊投资条款...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 其他需说明的事项 ...... - 16 -

七、 有关声明...... - 17 -

八、 备查文件...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、大亚股份、发 指 淄博大亚金属科技股份有限公司
行人

本报告书、本定向发行情况报告书 指 淄博大亚金属科技股份有限公司股票定向
发行情况报告书

淄博大亚金属科技股份有限公司拟定向发
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 行不超过 1,500 万股（含 1,500 万股）公
司股票的行为

大亚宁德 指 大亚金属（宁德）有限公司，大亚股份的
全资子公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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