公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-076

证券代码：832532 证券简称：大亚股份 主办券商：天风证券

淄博大亚金属科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩庆吉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《淄博大亚金属科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 214,005,527 股，占公司有表决权股份总数的 58.89%。

公告编号：2024-076

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 214,005,527 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况

公告编号：2024-076

（一）律师事务所名称：山东德佰睿律师事务所
（二）律师姓名：孟港、胡继业
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
《淄博大亚金属科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

淄博大亚金属科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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