公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-021

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号六广门利美康 16 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：公司董事长骆刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数57,732,683 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 466,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名骆世博为公司董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事长骆刚先生因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名骆世博为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止，因本次董事变动导致公司董事会成员低于法定最低人数，在新任董事就任前，骆刚先生仍依照《公司章程》的规定履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,425,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.44%；反对股数 466,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.56%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东骆刚、文颖慧回避表决.
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

一 关于提 3,595,227 88.51% 466,500 11.49% 0 0%
名骆世

博为公

司董事

候选人

的议案

三、律师见证情况

公告编号：2023-021

（一）律师事务所名称：泰和泰（贵阳）律师事务所律师
（二）律师姓名：董昌壮、朱建武
（三）结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

骆世博 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
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