公告日期：2024-05-22

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：贵阳市云岩区 101 号中华北路六广门利美康 16 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长骆世博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数52,670,082 股，占公司有表决权股份总数的 57.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。公司董事、监事、高级管
理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书杜安秀列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2023 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出2024 年度的工作计划
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,070,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司截止 2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,070,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司截止 2023 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,070,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市
场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,070,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.86%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（五）审议通过《2023 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 530,404.32 元。因公司目前正处于发展关键期，结合公司目前现金流情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,070,082 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.86%；反对股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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