公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-013

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券

贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 13日
2.会议召开地点：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室
3.会议召开方式：贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日 以书面与电话通知方式
发出
5.会议主持人：因监事会主席汪国应已辞职，该次会议由监事马正飞代为主持。6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事
会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 1 人。

监事会主席汪国应因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。

监事李建国因辞职缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人的议案》1.议案内容：

公告编号：2024-013

公司监事会主席汪国应、监事李建国因个人原因提出辞职，根据《公司 章程》的规定，现提名倪红梅女士、王少英女士为公司监事候选人，因本次 监事变动导致公司监事会成员低于法定最低人数，本次会议直接提交股东大 会审议。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第四届监事会第七次会议决议

贵州利美康外科医院股份有限公司
监事会
2024年 6月 13日

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