公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-026

证券代码：832533 证券简称：利美康 主办券商：海通证券
贵州利美康外科医院股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以电话与书面通知方式
发出
5.会议主持人：该次会议由监事倪红梅代为主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2024 年半年度报告》已出具，具体内容见于 2024 年【8】月【30】
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-026

上刊登内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：

2.1 关于选举马正飞先生为公司第五届监事会监事的议案；

2.2 关于选举王少英女士为公司第五届监事会监事的议案；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州利美康外科医院股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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