公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：832534 证券简称：东宝股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东宝农化股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋国庆
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数57,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于终止权益分派的议案》

1、议案内容

由于公司生产与资金使用计划有变，截至目前，公司根据实际经营需要调整了资金使用计划，本次利润分配无法在指定日期内实施完成。根据实际经营需要，结合公司生产经营情况，依据相关规定，公司决定取消 2023 年半年度权益分派及相关事宜。本次取消权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响。

2、议案表决结果：

同意股数 57,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《江苏东宝农化股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏东宝农化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日

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