公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：832534 证券简称：东宝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏东宝农化股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司向江苏东宝肥料有 2,000,000.00 0.00 根据业务预测

料、燃料和 限公司购买原材料
动力、接受
劳务

出售产品、 公司向江苏东宝肥料有 2,000,000.00 135,358.69 根据业务预测

商品、提供 限公司提供肥料产品的

劳务 加工等劳务服务

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 4,000,000.00 -

（二） 基本情况
一、关联方基本情况
1、法人及其他组织

公告编号：2024-008

名称：江苏东宝肥料有限公司
住所：扬州市江都区宜陵镇团结村东赵组
企业类型：有限责任公司
注册资本：1000 万元
法人、实际控制人：宋海燕
2、自然人 名称：宋国庆
住所：江苏省江都市宜陵镇宜武路 1-1 号 101
3、自然人 名称：李明华
住所：江苏省江都市宜陵镇宜武路 1-1 号 504
二、关联关系
1、宋国庆、李明华夫妇，系江苏东宝农化股份有限公司共同实际控制人。
2、江苏东宝肥料有限公司法人、实际控制人宋海燕为公司董事长宋国庆、董事李明华之女。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二十次会议审议了《关于预计公司 2024 年度
日常性关联交易》议案。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。回避表决情况：关联方董
事长宋国庆、董事李明华回避表决，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议
案经股东大会审议批准后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
2024 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则，不存在通过关

公告编号：2024-008

联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、目前，银行借款系公司主要融资渠道，关联方为公司借款提供担保可以便利公司融资，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

2、公司与江苏东宝肥料有限公司之间的交易可以提升公司的业务范围，增加公司的营业收入。公司向江苏东宝肥料有限公司购买原材料主要系公司在产品的销售过程中，少部分商家客户需要将农药、肥料打包销售，有利于公司扩展业务，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。公司遵循公开、平正的原则，定价公允合理。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方为公司借款提供担保是无偿的，解决短期资金紧张……
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