公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-020

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：钱水林
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

详见中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-016）。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认的《洁华控股股份有限公司第七届监事会第九次会议决议》。

洁华控股股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 6 日

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