公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-044

证券代码：832537 证券简称：洁华控股 主办券商：民生证券
洁华控股股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱怡松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数87,201,247 股，占公司有表决权股份总数的 87.2012%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-044

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因市政道路建设和规范门牌管理，公司的住所地址进行了变更。变更前住所：海宁市马桥街道湖塘金鸡路 3 号；变更后住所：海宁市马桥街道金鸡路 8 号。
详见公司于2024年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订公司章程的公告》（公
告编号:2024-041）。修订后的《公司章程》详见 2024 年 11 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,201,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

洁华控股股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日

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