公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-028

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：张超杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开程序符合有关法律及公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请贷款暨关联担保》的议案
1.议案内容：

为满足公司正常生产过程中的资金需求，公司以自有房产、自有土地、自有机器设备提供抵押担保，公司股东张超杰、股东李艳玲、股东周枳岍和自然人张誉川的个人房产提供抵押担保向银行申请贷款资金不超过 1600 万元，用于公司

公告编号：2022-028

生产经营活动，不向公司收取任何费用。

议案内容详见 2022 年 10 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”可免予按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
四川远方高新装备零部件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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