
公告日期:2023-05-11
证券代码:832538 证券简称:远方装备 主办券商:开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 10 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张超杰
6.召开情况合法合规性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数30,372,940 股,占公司有表决权股份总数的 86.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,编制《2022 年度董事会工作报告》,由董事长向董事会汇报公司 2022 年董事会相关工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,372,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会结合2022年公司治理的有效性,并根据2022年度各项运营结果,对 2022 年监事会工作进行总结,并形成《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,372,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》
1.议案内容:
该议案内容参见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-007)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,372,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算方案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况,编制《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,372,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司根据2022年度的经营及财务状况及2023年度公司经营管理目标为基础编写了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,372,940 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在关联交易,无需回避表……
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