公告日期：2023-05-11

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张超杰
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,372,940 股，占公司有表决权股份总数的 86.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2022 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2022 年董事会相关工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会结合2022年公司治理的有效性，并根据2022年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案内容参见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算方案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司根据2022年度的经营及财务状况及2023年度公司经营管理目标为基础编写了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,372,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表……
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