公告日期：2024-04-23

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832538 远方装备 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（成都）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度董事工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2023 年董事会相关工作。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会结合2023年公司治理的有效性，并根据2023年度各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总结，并形成《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度报告及 2023 年度报告摘要》的议案

该议案内容参见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《2023 年度财务决算方案》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》的议案

公司根据2023年度的经营及财务状况及2024年度公司经营管理目标为基础编写了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度财务利润分配方案》

根据公司的经营和发展需要，董事会拟定的利润分配预案为：2023 年度利润不予以分配。
（七）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司
2024 年度财务报告审计工作。议案内容参见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张超杰、周枳岍。（九）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会成员任期已于 2024 年 1 月 8 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》相关规定，本届董事会提名张超杰、周枳岍、何江林、王绍凤、李春花担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止……
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