公告日期：2024-05-17

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张超杰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司董事会制
度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<四川远方高新装备零部件股份有限公司关联交易
管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟制定<四川远方高新装备零部件股份有限公司投资者关

系管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《投资者关系管理制度》。具体内容
详见公司 2024 年……
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