公告日期：2024-05-17

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并提交至 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

四川远方高新装备零部件股份有限公司

股东大制度

第1条 为保护四川远方高新装备零部件股份有限公司（以下简称“公司”）
股东的合法权益，规范公司股东大会的运作，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称“《治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《四川远
方高新装备零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第2条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股
东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体

董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第3条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。第4条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不
定期召开，出现本制度第 5 条或《公司法》规定的应当召开临时股东
大会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。

第一章 股东大会的召集

第5条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东
大会：

(一)董事人数不足《公司法》规定的人数或者《公司章程》所定人数
的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
本条第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日起计算。

第6条 董事会应当在本制度第 5 条规定的期限内按时召集股东大会。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当
说明理由。

第7条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会

的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出
书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职
责，监事会可以自行召集和主持。

第8条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内
发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东……
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