公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-045

证券代码：832538 证券简称：远方装备 主办券商：开源证券
四川远方高新装备零部件股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：李晓宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张爱军先生为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事周胜先生因个人原因，辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张爱军先生担任公司第四届监事会监事，任期

公告编号：2024-045

自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。张爱军先生具备《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于同日披露的《监事会任命公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 8 日于公司二楼会议室召开 2024 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川远方高新装备零部件股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
四川远方高新装备零部件股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 12 日

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